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兵器工業(yè)集團(tuán)全面開(kāi)展子企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià) 不斷提升運(yùn)作規(guī)范性有效性 | 國(guó)企改革看兵器

中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱兵器工業(yè)集團(tuán)）深入貫徹落實(shí)完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度工作部署，持續(xù)深化子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)，系統(tǒng)化、一體化推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)和外部董事評(píng)價(jià)，綜合利用評(píng)價(jià)結(jié)果，建立閉環(huán)管理機(jī)制，有力促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范高效行權(quán)履職，持續(xù)提升子企業(yè)治理效能，推動(dòng)改革三年行動(dòng)高質(zhì)量攻堅(jiān)收官。

一、系統(tǒng)謀劃穩(wěn)步實(shí)施，建立多維立體評(píng)價(jià)體系

遵循中央企業(yè)董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)辦法的主體框架，在2020年試點(diǎn)開(kāi)展2戶二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，2021年總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合實(shí)際編制二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)和外部董事評(píng)價(jià)方案，2022年圍繞42戶二級(jí)子企業(yè)和43名外部董事86個(gè)崗位（履職滿3個(gè)月以上），完成多業(yè)務(wù)維度多評(píng)價(jià)主體的全面評(píng)價(jià)。一是建立多維度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，提升評(píng)價(jià)可衡量性可操作性。聚焦董事會(huì)功能定位和外部董事職責(zé)作用，確定董事會(huì)運(yùn)行規(guī)范性和有效性兩方面、6個(gè)維度、29項(xiàng)評(píng)價(jià)要點(diǎn)，外部董事行為操守和履職貢獻(xiàn)兩方面、5個(gè)維度、14項(xiàng)評(píng)價(jià)要點(diǎn)。堅(jiān)持定性定量相結(jié)合，將43項(xiàng)評(píng)價(jià)要點(diǎn)細(xì)化拆解為76條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)每條標(biāo)準(zhǔn)按照定量評(píng)分、定性評(píng)分進(jìn)行區(qū)分，形成41項(xiàng)定量標(biāo)準(zhǔn)、35項(xiàng)定性標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)采分規(guī)則。兼顧共性要求與個(gè)性評(píng)價(jià)，因企施策設(shè)置個(gè)性化評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)涉及上市公司的企業(yè)將其年度信息披露評(píng)級(jí)結(jié)果納入評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)公司治理示范企業(yè)、優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)獲推廣企業(yè)等按貢獻(xiàn)度酌情給予加分。二是明確多層次評(píng)價(jià)主體，提升評(píng)價(jià)全面性客觀性。根據(jù)評(píng)價(jià)維度、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)明確評(píng)價(jià)主體，形成“1+9+2”評(píng)價(jià)主體矩陣，統(tǒng)籌開(kāi)展日常管理評(píng)價(jià)、集團(tuán)職能部門(mén)評(píng)價(jià)、子企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)，綜合運(yùn)用形成多維度、立體化評(píng)價(jià)結(jié)果?！?”即日常管理評(píng)價(jià)，由子企業(yè)董事會(huì)管理歸口集團(tuán)責(zé)任部門(mén)開(kāi)展日常運(yùn)行評(píng)價(jià)；“9”即集團(tuán)職能部門(mén)評(píng)價(jià)，由政研、規(guī)劃、科信、質(zhì)安、人事、財(cái)金、改革、審計(jì)、黨群等9個(gè)集團(tuán)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工開(kāi)展相應(yīng)評(píng)價(jià)；“2”即子企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)，主要由董事長(zhǎng)（黨委書(shū)記）和外部董事召集人開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)價(jià)。三是健全評(píng)價(jià)支撐體系，提升評(píng)價(jià)規(guī)范性一致性。積極有效應(yīng)對(duì)疫情綜合影響，兼顧評(píng)價(jià)工作質(zhì)量與效率，確定以日常業(yè)務(wù)管理情況、年度建設(shè)運(yùn)行基礎(chǔ)表單和專項(xiàng)工作報(bào)告為評(píng)價(jià)載體，推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)和外部董事嚴(yán)肅規(guī)范履行年度工作報(bào)告和重大事項(xiàng)報(bào)告機(jī)制，建立形成“3+4”評(píng)價(jià)支撐體系：“3”即董事會(huì)年度運(yùn)行情況表、評(píng)價(jià)分項(xiàng)總結(jié)表及鑒證材料、年度工作報(bào)告等3項(xiàng)董事會(huì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)文件，“4”即外部董事年度履職信息統(tǒng)計(jì)表、內(nèi)部專項(xiàng)評(píng)價(jià)表、述職報(bào)告和經(jīng)營(yíng)綜合分析報(bào)告等4項(xiàng)外部董事評(píng)價(jià)基礎(chǔ)文件。針對(duì)每家企業(yè)、每位外部董事分別建立評(píng)價(jià)檔案和評(píng)價(jià)工作底稿，累計(jì)匯總審核各類評(píng)價(jià)資料5300余份。

二、系統(tǒng)總結(jié)全面評(píng)估，綜合應(yīng)用評(píng)價(jià)成果

全面評(píng)估子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行和外部董事履職情況，深入研究各評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)在邏輯，匯總分析各企業(yè)董事會(huì)、外部董事評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)及數(shù)據(jù)差異，系統(tǒng)總結(jié)成效和亮點(diǎn)，形成評(píng)價(jià)專題報(bào)告，將董事會(huì)和外部董事評(píng)價(jià)結(jié)果嚴(yán)格納入企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核體系，并作為董事續(xù)聘、調(diào)整或免職等的參考依據(jù)。從規(guī)范性上看，子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)運(yùn)行具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，全面完成應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)、落實(shí)職權(quán)和健全制度等董事會(huì)規(guī)范建設(shè)改革任務(wù)，整體實(shí)現(xiàn)外部董事人數(shù)占比64.5%，專門(mén)委員會(huì)配齊占比93%以上，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室100%設(shè)立。從有效性上看，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)黨建、改革三年行動(dòng)要求100%納入章程并完成章程修訂，董事會(huì)審議議題1430項(xiàng)、增幅51%，其中黨委前置研究占比86.6%，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)得到有效落實(shí)；外部董事出色履職盡責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)出席率達(dá)97%，編寫(xiě)綜合經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告23篇、提出建議94條，董事會(huì)和專門(mén)委員會(huì)外部董事“雙多數(shù)”制衡機(jī)制效能、外部董事控制風(fēng)險(xiǎn)效果初步顯現(xiàn)。從評(píng)價(jià)結(jié)果上看，董事會(huì)評(píng)價(jià)良好及以上達(dá)95%，其中一機(jī)集團(tuán)、引信院、物資集團(tuán)等17戶企業(yè)評(píng)級(jí)優(yōu)秀、占40.5%；外部董事評(píng)價(jià)良好及以上達(dá)100%，12名外部董事取得“雙優(yōu)”評(píng)級(jí)、占比27.9%。

三、形成閉環(huán)管理機(jī)制，持續(xù)提升治理效能

以董事會(huì)和外部董事評(píng)價(jià)為牽引，充分發(fā)掘、系統(tǒng)應(yīng)用評(píng)價(jià)成果，找準(zhǔn)治理效能提升的關(guān)鍵點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，形成評(píng)價(jià)考核、評(píng)優(yōu)表彰、督辦整改、宣傳推廣、培訓(xùn)交流的閉環(huán)管理機(jī)制。一是逐戶反饋評(píng)價(jià)意見(jiàn)，限期整改提升。評(píng)價(jià)過(guò)程中與子企業(yè)保持溝通問(wèn)詢，評(píng)價(jià)完成后逐戶向子企業(yè)反饋評(píng)價(jià)意見(jiàn)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。通過(guò)評(píng)價(jià)系統(tǒng)檢驗(yàn)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)水平和運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和年度任務(wù)目標(biāo)查找短板弱項(xiàng)，建立問(wèn)題整改臺(tái)賬并督導(dǎo)限期完成，針對(duì)性促進(jìn)董事會(huì)治理水平不斷提升。二是樹(shù)立先進(jìn)典型，形成良好氛圍。以董事會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果作為主要依據(jù)，集中表彰董事會(huì)建設(shè)先進(jìn)單位10家、優(yōu)秀董秘24名，更好調(diào)動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)及相關(guān)工作人員工作積極性和創(chuàng)造性?？偨Y(jié)先進(jìn)單位有效經(jīng)驗(yàn)、特色做法和典型案例并在全系統(tǒng)推廣，發(fā)揮先進(jìn)帶動(dòng)作用，鞏固董事會(huì)規(guī)范建設(shè)運(yùn)行成果。三是針對(duì)性培訓(xùn)交流，務(wù)求取得實(shí)效?？茖W(xué)策劃年度培訓(xùn)交流活動(dòng)，對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題、重點(diǎn)案例等開(kāi)展針對(duì)性授課指導(dǎo)，鼓勵(lì)年度董事會(huì)先進(jìn)單位和優(yōu)秀董秘走上講臺(tái)、帶頭交流，形成開(kāi)放共享交流的董事會(huì)業(yè)務(wù)工作氛圍。

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